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A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta quarta-feira (30), 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A ação faz parte da “Operação Fantasos”, que visa combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro através de criptoativos. 

De acordo com a PF, além das ordens judiciais, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,6 bilhão. Ainda segundo a corporação, o principal alvo da operação foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi – uma operação fraudulenta sofisticada de investimento do tipo esquema em pirâmide que envolve a promessa de pagamento de rendimentos. 

Segundo a polícia, o principal investigado arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018. A PF informou que o alvo da investigação chegou a lesar milhares de pessoas no mundo. 

Apoio estadunidense 

As investigações contaram com o apoio das agências estadunidenses FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). A ação desta quarta-feira visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes.

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